NEWS RELEASE：JR＆私鉄 ４
| ひろやす／伊藤(vnnc8158) 2022-05-18 02:18:48 |
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令和４年５月１６日
会社名 東海旅客鉄道株式会社 代表者名 代表取締役社長 金子 慎 （コード番号 9022 東証プライム、名証プレミア） 問合せ先 常務執行役員広報部長 武田 健太郎 （ＴＥＬ． ０５２−５６４−２５４９） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、令和４年５月１６日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を令和４年６月２３日開催予定の第３５回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （１）今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、現行定款第２２条について取締役の任期を２年から１年に短縮し、これに伴い任期調整の規定を削除するものです。 （２）取締役の任期短縮に伴い、取締役会の決議によって剰余金の配当等の実施が可能となるよう、変更案のとおり定款第３４条、第３５条、第３６条を新設し、あわせて内容が重複する現行定款第１０条、第３５条、第３６条の削除を行うものです。 なお、毎年３月３１日を基準日とする期末配当については、不測の事態等により株主総会を開催することが困難であると合理的に判断される場合において、取締役会決議によって実施することといたします。 （３）令和元年会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社には、電子提供措置に係る改正法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。 これに伴い、所要の変更を行うとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を定めるための規定および効力発生日等に関する附則を設けるものです。 （４）その他、現行定款第３１条で引用する会社法の条文項数のほか、上記の各変更に伴う条数の変更を行うものです。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 令和４年６月２３日（予定） 定款変更の効力発生日 令和４年６月２３日（予定） 以 上 |
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