| ほりうち(ccbu8181) 2008-05-22 18:04:21 |
|
（財）財務会計基準機構会員 平成20年5月16日 各位 会社名 東海旅客鉄道株式会社 代表者名 代表取締役社長 松本 正之 （コード番号 9022 東証、大証、名証各第1部） 問合せ先 取締役広報部長 宮澤 勝己 （TEL．052−564−2549） 取締役及び監査役候補者、執行役員の決定等について 本日開催の取締役会において、第21回定時株主総会（6月24日）に付議する取締役の候補者（21名）及び監査役の候補者（3名）を決定いたしました。あわせて、6月24日付で就任する執行役員（15名）を決定いたしました。 平成20年6月24日以降の取締役、監査役及び執行役員の体制は以下のとおりとなる予定です。 1．取締役及び監査役の選任・退任について 1．再任取締役候補（15名） 葛西 敬之 松本 正之 山田 佳臣 阿久津 光志 野田 豊範 柘植 康英 森村 勉 平澤 純一 中村 滿 金子 慎 吉川 直利 増田 幸宏 宮澤 勝己 張 富士夫 頃安 健司 候補者張富士夫氏及び頃安健司氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 2．新任取締役候補（6名） 森下 忠司 建設工事部長委嘱 （現 執行役員 東海道新幹線21世紀対策本部副本部長） 坪内 良人 総務部長委嘱 （現 総務部長） 巣山 芳樹 人事部長委嘱 （現 総合企画本部投資計画部長） 藤井 秀則 財務部長委嘱 （現 財務部長） 厚地 純夫 営業本部長委嘱 （現 営業本部長） 早川 敏生 （非常勤） （現 監査役、東邦瓦斯（株）代表取締役会長） ［6／25付 東邦瓦斯（株）相談役就任予定］ 候補者早川敏生氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 3．退任予定取締役（6名） 石塚 正孝 （現 代表取締役副社長） ［6／26付 （株）ジェイアール東海エージェンシー代表取締役社長就任予定］ ［6／27付 （株）ウェッジ代表取締役会長就任予定（現 取締役会長）］ 中川 彰 （現 代表取締役副社長） ［6／27付 目本車輌製造（株）代表取締役副社長就任予定］ 印南 隆夫 （現 専務取締役） ［6／30付 （株）ジェイアール東海ホテルズ代表取締役社長就任予定］ ［6／26付 名古屋ターミナルホテル（株）代表取締役社長就任予定］ 河野 雅之 （現 常務取締役） ［6／24付 当社常勤監査役就任予定］ 後藤 晴男 （現 取締役） ［名工建設（株）予定］ 小玉 俊一 （現 取締役） 4．新任監査役候補（3名） 河野 雅之 （現 常務取締役） 加地 隆治 梅田 春実 （現 （社）日本旅行業協会理事長） 候補者加地隆治氏及び梅田春実氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。 なお、候補者梅田春実氏については、国家公務員法の規定により、現在のところ監査役就任の承諾を得ていませんが、平成20年7月12日以降就任の承諾を求めるものといたします。 5．退任予定監査役（3名） 古賀 光彦 荒谷 俊昭 ［6／27付 （株）ジェイアール東海ツアーズ監査役就任予定］ 早川 敏生 ［6／24付 当社取締役就任予定］ |
|
|
|
|
|
|