| ほりうち(ccbu8181) 2012-05-17 14:12:00 |
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平成24年5月15日
各位 会社名 東海旅客鉄道株式会社 代表者名 代表取締役社長 山田 佳臣 （コード番号 9022 東証、大証、名証各第１部） 問合せ先 常務取締役広報部長 宮澤 勝己 （TEL．052-564-2549） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、平成２４年５月１５日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成２４年６月２２日開催予定の第２５回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １.定款変更の理由 （以下に示します条項は、特に断りのない限り、定款の変更案の条項を示します。） （１）平成２４年４月に全国証券取引所の有価証券上場規程等が改正され、単元株式数が１００株または１，０００株以外の上場会社は、単元株式数を１００株とすることが義務付けられたことに伴い、当社は、平成２４年４月２６日開催の取締役会におきまして、平成２４年９月３０日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を１株につき１００株の割合をもって分割するとともに、１単元の株式の数を１００株とする単元株制度を採用する旨を決議いたしましたので、これに係る所要の変更を次のとおり行うものです。 (1) 第６条（発行可能株式総数）につきましては、株式の分割に伴い、当社の発行可能株式総数を現行の８９６万株から８億２，４００万株に変更するものです。 (2) 第７条（単元株式数）につきましては、株式の分割と同時に単元株制度を採用し、当社の単元株式数を１００株とする旨の規定を新設するものです。 (3) 第８条（単元未満株式についての権利）につきましては、単元株制度の採用に伴い、単元未満株式を有する株主の権利に係る規定を新設するものです。 (4) 第９条（単元未満株式の売渡請求）につきましては、単元株制度の採用に併せて、単元未満株式の売渡請求に係る規定を新設するものです。 （２）第２０条（取締役の員数）につきましては、より一層の取締役会における意思決定の迅速化および審議の充実ならびに取締役と業務執行を担う執行役員との役割分担のさらなる明確化を目的とした役員体制とすることに伴い、取締役の員数の削減を行うものです。 （３）第２６条（社外取締役との責任限定契約）につきましては、今後も引き続き、有能な人材を確保するため、会社法第４２７条第１項の規定に従い、社外取締役との間に、会社法第４２３条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するものです。なお、この第２６条を新設する議案を本総会に提出することにつきましては、各監査役の同意を得ております。 （４）第３３条（社外監査役との責任限定契約）につきましては、今後も引き続き、有能な人材を確保するため、会社法第４２７条第１項の規定に従い、社外監査役との間に、会社法第４２３条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するものです。 （５）規定の新設に伴う条数の繰り下げを行うとともに、第２８条（監査役の選任決議）につきましては、条数の繰り下げに伴い、引用する条数を変更するものです。 （６）附則第１条および第２条につきましては、第６条の変更および第７条ないし第９条の新設の効力発生日に係る規定を新設するものです。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 ３．日程 平成２４年６月２２日 第２５回定時株主総会開催 同日 定款変更の効力発生 ただし、「１．定款変更の理由」のうちの（１）に記載した変更につきましては、平成２４年１０月１日を効力発生日とします。 ４．その他 平成２４年４月２６日付「株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしました定款変更案につきまして、別紙のとおりとなります。 以上 |
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