| ほりうち(ccbu8181) 2008-05-22 18:04:21 |
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（財）財務会計基準機構会員 平成20年5月16日 各位 会社名 東海旅客鉄道株式会社 代表者名 代表取締役社長 松本 正之 （コード番号 9022 東証、大証、名証各第1部） 問合せ先 取締役広報部長 宮澤 勝己 （TEL．052−564−2549） 取締役及び監査役候補者、執行役員の決定等について 本日開催の取締役会において、第21回定時株主総会（6月24日）に付議する取締役の候補者（21名）及び監査役の候補者（3名）を決定いたしました。あわせて、6月24日付で就任する執行役員（15名）を決定いたしました。 平成20年6月24日以降の取締役、監査役及び執行役員の体制は以下のとおりとなる予定です。 1．取締役及び監査役の選任・退任について 1．再任取締役候補（15名） 葛西 敬之 松本 正之 山田 佳臣 阿久津 光志 野田 豊範 柘植 康英 森村 勉 平澤 純一 中村 滿 金子 慎 吉川 直利 増田 幸宏 宮澤 勝己 張 富士夫 頃安 健司 候補者張富士夫氏及び頃安健司氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 2．新任取締役候補（6名） 森下 忠司 建設工事部長委嘱 （現 執行役員 東海道新幹線21世紀対策本部副本部長） 坪内 良人 総務部長委嘱 （現 総務部長） 巣山 芳樹 人事部長委嘱 （現 総合企画本部投資計画部長） 藤井 秀則 財務部長委嘱 （現 財務部長） 厚地 純夫 営業本部長委嘱 （現 営業本部長） 早川 敏生 （非常勤） （現 監査役、東邦瓦斯（株）代表取締役会長） ［6／25付 東邦瓦斯（株）相談役就任予定］ 候補者早川敏生氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 3．退任予定取締役（6名） 石塚 正孝 （現 代表取締役副社長） ［6／26付 （株）ジェイアール東海エージェンシー代表取締役社長就任予定］ ［6／27付 （株）ウェッジ代表取締役会長就任予定（現 取締役会長）］ 中川 彰 （現 代表取締役副社長） ［6／27付 目本車輌製造（株）代表取締役副社長就任予定］ 印南 隆夫 （現 専務取締役） ［6／30付 （株）ジェイアール東海ホテルズ代表取締役社長就任予定］ ［6／26付 名古屋ターミナルホテル（株）代表取締役社長就任予定］ 河野 雅之 （現 常務取締役） ［6／24付 当社常勤監査役就任予定］ 後藤 晴男 （現 取締役） ［名工建設（株）予定］ 小玉 俊一 （現 取締役） 4．新任監査役候補（3名） 河野 雅之 （現 常務取締役） 加地 隆治 梅田 春実 （現 （社）日本旅行業協会理事長） 候補者加地隆治氏及び梅田春実氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。 なお、候補者梅田春実氏については、国家公務員法の規定により、現在のところ監査役就任の承諾を得ていませんが、平成20年7月12日以降就任の承諾を求めるものといたします。 5．退任予定監査役（3名） 古賀 光彦 荒谷 俊昭 ［6／27付 （株）ジェイアール東海ツアーズ監査役就任予定］ 早川 敏生 ［6／24付 当社取締役就任予定］ |
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| ほりうち(ccbu8181) 2008-05-22 18:05:13 |
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2．役付取締役の選任について 役付取締役は第21回定時株主総会後の取締役会において決定されますが、その予定者は次のとおりです。 1．代表取締役会長予定者 葛西 敬之 （現 代表取締役会長） 2．代表取締役社長予定者 松本 正之 （現 代表取締役社長） 3．代表取締役副社長予定者 山田 佳臣 （現 代表取締役副社長） 阿久津 光志 （現 専務取締役） 野田 豊範 （現 専務取締役） 柘植 康英 （現 常務取締役） 4．専務取締役予定者 森村 勉 （現 常務取締役） 平澤 純一 （現 常務取締役） 中村 滿 （現 常務取締役） 5．常務取締役予定者 金子 慎 （現 取締役） 吉川 直利 （現 取締役） |
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| ほりうち(ccbu8181) 2008-05-22 18:06:24 |
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3．取締役の業務分担の変更について 取締役の業務分担は第21回定時株主総会後の取締役会において決定されますが、業務分担の変更予定は次のとおりです。 代表取締役副社長 阿久津 光志 新幹線鉄道事業本部長委嘱、営業本部・関西支社担当 （現 専務取締役 新幹線鉄道事業本部長） 代表取締役副社長 野田 豊範 技術部門（東海道新幹線21世紀対策本部含む）・安全対策部・東海鉄道事業本部・静岡支社担当 （現 専務取締役 東海道新幹線21世紀対策本部長、建設工事部担当） 代表取締役副社長 柘植 康英 秘書部・監査部・広報部・総務部・法務部・人事部担当 （現 常務取締役 秘書部長、総務部・人事部担当） 専務取締役 中村 滿 東海鉄道事業本部長委嘱 （現 常務取締役 総合企画本部長） 常務取締役 金子 慎 総合企画本部長委嘱、東海道新幹線21世紀対策本部担当 （現 取締役 人事部長） 取締役 増田 幸宏 東海道新幹線21世紀対策本部長委嘱 （現 取締役 建設工事部長） |
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| ほりうち(ccbu8181) 2008-05-22 18:07:42 |
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4．執行役員の選任・退任について 1．再任執行役貞（7名） 関 雅樹 中山 理 小野 高史 白國 紀行 吉田 孝登志 長田 豊 工藤 純生 2．新任執行役員（8名） 石川 栄 総合技術本部技術開発部次長委嘱 （現 総合技術本部技術開発部チームマネージャー） 小菅 俊一 総合技術本部技術企画部長委嘱 （現 総合企画本部副本部長、総合企画本部経営管理部長事務取扱） 宇野 護 東海道新幹線21世紀対策本部副本部長委嘱 （現 新幹線鉄道事業本部施設部長） 渡邉 清 東海道新幹線21世紀対策本部副本部長委嘱、建設工事部東京建設部長委嘱 （現 総合企画本部副本部長、総合企画本部企画開発部長事務取扱） 馬場 誠 法務部長委嘱 （現 静岡ターミナルホテル椛纒\取締役社長） 田中 君明 事業推進本部副本部長委嘱 （現 事業推進本部副本部長、事業推進本部担当部長事務取扱） 鈴木 厚志 社員研修センター所長委嘱、三島社員研修センター所長委嘱 （現 東海鉄道事業本部名古屋工場長） 勝治 秀行 新幹線鉄道事業本部副本部長委嘱、新幹線鉄道事業本部運輸営業部長委嘱 （現 新幹線鉄道事業本部運輸営業部長） 3．退任予定執行役員（6名） 可知 照生 （現 執行役員） ［6／26付 静岡ターミナルホテル椛纒\取締役社長就任予定］ 石津 一正 （現 執行役員） ［6／27付 日本車輌製造鰹務取締役就任予定］ 杉本 章 （現 執行役員） ［6／26付 新生テクノス椛纒\取締役専務就任予定］ 森下 忠司 （現 執行役員） ［6／24付 当社取締役就任予定］ 山守 努 （現 執行役員） ［6／30付 東海整備椛纒\取締役社長就任予定］ 和泉 秀郎 （現 執行役員） ［6／30付 新横浜ステーション開発鰹務取締役就任予定］ |
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| ほりうち(ccbu8181) 2008-05-22 18:08:42 |
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5．役付執行役員の選任について ○ 常務執行役員 関 雅樹 （現 執行役員） 中山 理 （現 執行役員） 6．執行役員の担当業務の変更について 常務執行役員 中山 理 静岡支社長委嘱 （現 執行役員 ワシントン事務所長） ［6／1付で国際担当に委嘱業務を変更］ 執行役員 小野 高史 経済調査・医療・契約指導（東海道新幹線バイパス関係）担当 （現 執行役員 経済調査・医療担当） 執行役員 工藤 純生 関西支社長委嘱 （現 執行役員 総合技術本部技術企画部長） 7．取締役及び監査役の業務分担等（参考）・・・別紙1 8．執行役員の担当業務（参考）・・・別紙2 |
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| ほりうち(ccbu8181) 2008-05-22 18:09:45 |
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別紙1 平成20年5月16日 東海旅客鉄道株式会社 取締役及び監査役の業務分担等 平成20年6月24日以降の取締役及び監査役の業務分担等は次のとおりとなる予定です。 代表取締役会長 葛西 敬之 代表取締役社長 松本 正之 代表取締役副社長 山田 佳臣 総合企画本部・東海道新幹線21世紀対策本部・財務部・管財部・事業推進本部担当 代表取締役副社長 阿久津 光志 新幹線鉄道事業本部長委嘱、営業本部・関西支社担当 代表取締役副社長 野田 豊範 技術部門（東海道新幹線21世紀対策本部含む）・安全対策部・東海鉄道事業本部・静岡支社担当 代表取締役副社長 柘植 康英 秘書部・監査部・広報部・総務部・法務部・人事部担当 専務取締役 森村 勉 総合技術本部長委嘱 専務取締役 平澤 純一 事業推進本部長委嘱 専務取締役 中村 滿 東海鉄道事業本部長委嘱 常務取締役 金子 慎 総合企画本部長委嘱、東海道新幹線21世紀対策本部担当 常務取締役 吉川 直利 安全対策部長委嘱 取締役 増田 幸宏 東海道新幹線21世紀対策本部長委嘱 取締役 宮津 勝己 広報部長委嘱 取締役 森下 忠司 建設工事部長委嘱 取締役 坪内 良人 総務部長委嘱 取締役 巣山 芳樹 人事部長委嘱 取締役 藤井 秀則 財務部長委嘱 取締役 厚地 純夫 営業本部長委嘱 取締役（非常勤） 張 富士夫 （トヨタ自動車株式会社代表取締役会長） 取締役（非常勤） 頃安 健司 （弁護士） 取締役（非常勤） 早川 敏生 （東邦瓦斯株式会社相談役就任予定） 常勤監査役 仲村 忠彦 常勤監査役 河野 雅之 常勤監査役 加地 隆治 監査役 木藤 繁夫（弁護士） ※上記の他、梅田春実氏を第２１回定時株主総会に付議する監査役の候補者に決定いたしました。国家公務員法の規定により、現在のところ監査役就任の承諾を得ていませんが、平成２０年７月１２日以降就任の承諾を求めるものといたします。 |
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| ほりうち(ccbu8181) 2008-05-22 18:10:35 |
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別紙2 平成20年5月16日 東海旅客鉄道株式会社 執行役員の担当業務 平成20年6月24日以降の執行役員の担当業務は次のとおりとなる予定です。 常務執行役員 関 雅樹 総合技術本部技術開発部長委嘱 常務執行役員 中山 理 静岡支社長委嘱 執行役員 小野 高史 経済調査・医療・契約指導（東海道新幹線バイパス関係）担当 執行役員 白國 紀行 東海道新幹線21世紀対策本部リニア開発本部長委嘱 執行役員 吉田 孝登志 建設工事部次長委嘱 執行役員 長田 豊 新幹線鉄道事業本部副本部長委嘱 新幹線鉄道事業本部電気部長委嘱 執行役員 工藤 純生 関西支社長委嘱 執行役員 石川 栄 総合技術本部技術開発部次長委嘱 執行役員 小菅 俊一 総合技術本部技術企画部長委嘱 執行役員 宇野 護 東海道新幹線21世紀対策本部副本部長委嘱 執行役員 渡邉 清 東海道新幹線21世紀対策本部副本部長委嘱 建設工事部東京建設部長委嘱 執行役員 馬場 誠 法務部長委嘱 執行役員 田中 君明 事業推進本部副本部長委嘱 執行役員 鈴木 厚志 社員研修センター所長委嘱 三島社員研修センター所長委嘱 執行役員 勝治 秀行 新幹線鉄道事業本部副本部長委嘱 新幹線鉄道事業本部運輸営業部長委嘱 |
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